Mercantil nos ayudó a estructurar nuestro programa AML desde cero, cumplir con los requisitos FATF y obtener el registro VASP en tiempo récord. Su equipo es altamente técnico y comprende profundamente el ecosistema cripto.
Trabajar con Mercantil Financial Group fue una experiencia transformadora. Diseñaron nuestras políticas KYC/KYB alineadas con las exigencias de la Junta Monetaria y resolvieron en semanas lo que otros despachos no lograron en meses.
Su modelo de Compliance como Servicio nos permitió tener un Oficial de Cumplimiento externo de clase mundial sin los costos de una contratación interna. La cobertura multijurisdiccional que ofrecen es un diferenciador clave.
Nos acompañaron en todo el proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Financiera. El asesoramiento de Mercantil fue determinante para que nuestro producto de pagos digitales cumpliera con la normativa vigente y pudiéramos lanzar sin contratiempos.
Realizaron la auditoría AML de nuestra operación y detectaron brechas críticas antes de una inspección regulatoria. Gracias a su intervención, superamos la revisión sin observaciones. Profesionalismo y discreción de primer nivel.
Contraté a Mercantil para diseñar el marco regulatorio de un nuevo producto de tokenización de activos. Su conocimiento de la normativa FATF y el entorno FinTech internacional es excepcional. Los recomiendo sin reservas a cualquier entidad financiera regulada.