Intake de práctica bajo NDA desde la primera conversación. Cuéntenos sobre su negocio regulado, el asunto que le gustaría discutir, y retornaremos alcance, timeline indicativo y carta de compromiso dentro de 5 días hábiles.
Llamada de descubrimiento de 30 minutos con liderazgo de la práctica. NDA aplicado desde la primera conversación. Punto de entrada más común.
Reciba el pack DDQ institucional de Mercantil: especimen de licenciamiento, programa AML/CFT, auditorías, gobernanza y documentación operativa.
Línea directa con la práctica AML/CFT, KYT y Travel Rule. Para asuntos que requieren atención inmediata del socio de compliance.
Preparación para licenciamiento, estructuración VASP, opiniones regulatorias y gobernanza cross-border — para asuntos en etapa de estructuración.
Mercantil solo toma trabajo donde podemos entregar al estándar institucional. La intake abajo nos permite scopear el asunto y confirmar fit dentro de 5 días hábiles.
Desde intake hasta entrega, el engagement sigue una secuencia definida diseñada para asuntos institucionales.
Socio de la práctica revisa la intake y confirma fit. NDA ejecutado antes de intercambiar información del cliente.
Llamada de descubrimiento de 30–60 minutos con liderazgo de la práctica. Scoping del asunto, timeline, dependencias y consideraciones de contraparte.
Alcance escrito, entregables, timeline, estructura de honorarios y composición del equipo entregados dentro de 5 días hábiles.
Kickoff con equipo nombrado, canal seguro de intercambio de datos establecido, milestones tracked vía Compliance Command Center.